近期，有不法分子盯上了老年人、低收入者等弱勢(shì)群體，利用他們法律意識(shí)淡薄、防范意識(shí)不強(qiáng)的弱點(diǎn)，打著“精準(zhǔn)扶貧”的幌子實(shí)施違法犯罪活動(dòng)。躲在幕后的不法分子讓精心物色的“扶貧對(duì)象”提供銀行賬號(hào)和個(gè)人身份信息，聲稱幫忙申領(lǐng)“扶貧款”，實(shí)際上是在幫助上游詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款。他們通過(guò)偽造官方文件、編造話術(shù)，利用人們的貪欲，誘使一些辨別能力不足的人淪為犯罪的幫兇。
簡(jiǎn)要案情
被告人賈某某是一名企業(yè)退休職工。2024年7月初，賈某某加入了一個(gè)所謂申領(lǐng)國(guó)家扶貧資金的群。為了獲取大額扶貧資金，賈某某在明知自己不符合扶貧標(biāo)準(zhǔn)，且清楚自己銀行賬戶可能被用于違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍通過(guò)“鄉(xiāng)村發(fā)展”APP申請(qǐng)扶貧款，并把自己的中國(guó)工商銀行卡及身份信息提供給上線人員。不久后，賈某某的銀行卡收到省外被害人周某被騙轉(zhuǎn)來(lái)的40000元。賈某某立刻前往工商銀行，通過(guò)ATM機(jī)和柜臺(tái)分多次將這40000元全部取出，企圖占為己有。但隨后上線告知這筆錢并非給自己的，便按照上線要求，將這筆錢匯入李某的賬戶，還刪除了所有相關(guān)聊天記錄。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)電話傳喚賈某某，賈某某主動(dòng)到案，如實(shí)供述了全部犯罪事實(shí)，并主動(dòng)賠償了被害人的全部損失，取得了被害人的諒解。
判決結(jié)果
被告人賈某某明知系犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人賈某某具有自首、主動(dòng)退賠、認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕處罰情節(jié)，忻府區(qū)人民法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處被告人賈某某有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
法官說(shuō)法
精準(zhǔn)扶貧是中共中央和國(guó)務(wù)院針對(duì)過(guò)去扶貧工作做出的優(yōu)化，它針對(duì)不同貧困區(qū)域環(huán)境、不同貧困農(nóng)戶狀況，運(yùn)用科學(xué)有效的程序，對(duì)扶貧對(duì)象實(shí)施精確識(shí)別、幫扶與管理。只要稍有常識(shí)，就能發(fā)現(xiàn)本案中上游犯罪分子的諸多破綻:
01 扶貧對(duì)象不符:
精準(zhǔn)扶貧針對(duì)的是貧困地區(qū)的農(nóng)戶，賈某某作為每月領(lǐng)取退休金的退休職工，顯然不符合扶貧標(biāo)準(zhǔn)。
02 扶貧方式存疑
扶貧工作通常是面對(duì)面、線下開展的，不會(huì)有機(jī)構(gòu)或部門僅通過(guò)網(wǎng)絡(luò)審核就發(fā)放幾十萬(wàn)、上百萬(wàn)的巨額扶貧款。
03 實(shí)施主體錯(cuò)誤
國(guó)家對(duì)真正需要幫扶的對(duì)象，是通過(guò)社區(qū)、村委會(huì)、居委會(huì)、民政部門等實(shí)體機(jī)構(gòu)實(shí)施救濟(jì)，而非網(wǎng)站、APP、微信群等虛擬平臺(tái)。
04 轉(zhuǎn)賬途徑異常
正規(guī)的扶貧、救濟(jì)款會(huì)通過(guò)正規(guī)渠道發(fā)放，需要領(lǐng)取人簽字確認(rèn)，不會(huì)通過(guò)陌生個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬。若是轉(zhuǎn)賬錯(cuò)誤，也應(yīng)通過(guò)原賬號(hào)轉(zhuǎn)回，而不應(yīng)轉(zhuǎn)給第三人。
天上從不會(huì)掉餡餅，不法分子往往就是利用人們期望不勞而獲的心理，在利益的誘惑下失去辨別是非的能力，進(jìn)而幫助他們實(shí)施違法犯罪活動(dòng)。法官在此鄭重提醒大家，不要被眼前的利益蒙蔽雙眼，以免成為犯罪分子的“作案工具”。
法條鏈接
《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】
明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
（責(zé)任編輯：蔡文斌）
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